Três operadores do esquema ponzi BitClub Network são presos nos EUA

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Três operadores do esquema ponzi BitClub Network são presos nos EUA

11/12/2019

Suspeitos roubaram US$722 milhões de investidores.

O departamento de justiça dos Estados Unidos comunicou nesta semana a prisão de três supostos golpistas ligados a rede BitClub Network,um pool de mineração. Os suspeitos são acusados de roubarem US$722 milhões.

De acordo com o comunicado, Matthew, Brent Goettsche e Jobadiah Sinclair Weeks são indiciados por conspiração para cometer fraudes eletrônicas.

Goettsche, Weeks e Joseph Frank Abel também são acusados por oferecerem e venderem valores mobiliários não registrados. Dois outros réus não identificados permanecem em liberdade.

“Os presos são acusados de implantar táticas elaboradas para atrair milhares de vítimas com promessas de grandes retornos sobre seus investimentos em um pool de mineração de bitcoin, um método avançado de lucrar com criptomoedas”, disse Paul Delacourt, diretor assistente do escritório do FBI em Los Angeles.

Delacourt afirmou que os acusados ganharam centenas de milhões de dólares recrutando novos investidores de todo o mundo, ao longo de vários anos, e gastando o dinheiro das vítimas “generosamente”.

John R. Tafur, agente responsável pela divisão de investigação criminal IRS, disse que foi uma clássica jogada de trapaceiros virtuais, “promessas falsas de grandes retornos para investir na mineração de Bitcoin.

O golpe

Os golpistas criaram números falsos para simular ganhos da BitClub aos seus investidores entre abril de 2014 e dezembro de 2019.

Segundo o comunicado encaminhado a imprensa, “[…] os réus operaram o BitClub Network, um esquema fraudulento que solicitava dinheiro de investidores em troca de ações dos supostos pools de mineração de criptomoedas e recompensavam investidores por recrutar novos investidores.

Goettsche, Weeks e outros conspiraram para solicitar investimentos na BitClub Network, fornecendo números falsos e enganosos que disseram aos investidores do BitClub que eram “ganhos de mineração de bitcoin”, supostamente gerados pelo pool de mineração de bitcoin da BitClub Network’’.

Os suspeitos podem receber uma pena máxima de 20 anos de prisão e uma multa de até US$250.000 por fraude eletrônica. Além disso poderão receber outra pena máxima de 5 anos e uma multa de até US$250.000 por venderem valores mobiliários não registrados.