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Unick Forex

Polícia Federal prende nove pessoas em operação contra Unick Forex

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Empresa  de investimentos em criptomoedas é suspeita de pirâmide financeira.

 

Separador de texto - Bitcoin.

 

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (17) a Operação Lamanai, que tem como alvo a empresa Unick Forex, com sede em São Leopoldo (RS), suspeita de operar uma pirâmide financeira. 

De acordo com o site GauchaZH, os investigadores estimam que a empresa chegou a captar R$40 milhões por dia com o esquema. Já em entrevista à Rádio Gaúcha, o superintendente da PF do RS, Alexandre Isbarrola, disse que a Unick Forex movimentou R$9 bilhões.

Segundo informações do site, cerca de 200 agentes estão cumprindo 65 ordens de busca e apreensão e 10 mandados de prisão em São Leopoldo, Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Curitiba, Palmas, Brasília e Bragança Paulista. 

Além disso, a Polícia Federal está cumprindo medidas judiciais cautelares para apreensão de veículos, bloqueios de dinheiro em contas bancários e sequestro de bens.

Até as 8h, nove pessoas já haviam sido presas na operação. 

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Como funcionava

O inquérito da PF apurou que a Unick Forex prometia rendimentos diários aos seus clientes por meio de supostas aplicações de criptomoedas no mercado de Forex, que faz compra e venda de moedas e criptoativos.

Em março de 2018, a CVM proibiu a Unick de ofertar investimentos no Brasil, porém a mesma continuou operando normalmente.

Em 2019, para não levantar suspeitas e continuar o esquema, a empresa mudou seu nome para Unick Academy e passou a focar na venda de cursos sobre investimentos.

Como a maioria dos casos de pirâmide financeira, em um primeiro momento os investidores tiveram lucros na plataforma, mas em junho deste ano a Unick Forex informou que estava tendo problemas. Logo, os saques começaram a atrasar e diversas justificativas surgiram.

Atualmente, a Unick Forex soma mais de 13 mil reclamações no site Reclame Aqui, a maioria em relação aos atrasos nos pagamentos solicitados. 

 

 

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