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Polícia Federal poderá indiciar 1.200 líderes da Unick Forex por terem participado do esquema de pirâmide financeira

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Recentemente um Líder da Unick Forex foi morto em Curitiba.

 

Separador de texto - Unick Forex.

 

A Polícia Federal poderá indiciar mais de 1.200 líderes que atuaram na Unick Forex, por terem sido coautores da pirâmide financeira comandada por Leidimar Lopes (presidente da empresa).

O Jornal NH informou que o número de líderes que estão sendo investigados refere-se apenas ao estado do Rio Grande do Sul, região onde a sede da Unick Forex era situada.
Além de investigar os líderes, a Polícia Federal deve solicitar que alguns investidores expliquem a origem dos valores investidos na Unick Forex.

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O que os líderes faziam

Os líderes eram responsáveis por captar novos clientes para investirem na Unick Forex. Quanto mais clientes ele conseguiam convencer a investir na empresa, mais pontos e premiações eles recebiam. 

No início de novembro João Batista da Silva, líder da Unick Forex foi morto a tiros em Curitiba. 

João Batista tinha um canal no YouTube chamado “Crypto Febre”, no qual ele gravava vídeos mostrando que fazia marketing multinível em várias empresas, ostentando bons resultados com esse trabalho. 

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Além disso, João prometia dar suporte a quem quisesse investir no meio.

“É fantástico trabalhar com marketing multinível dentro dessas empresas”, disse ele referindo-se à Unick Forex, Fox Binary e Imperium Trader Company.

Em uma das publicações em seu canal, o líder aparece falando que investe na Unick Forex e estimula outras pessoas a fazerem o mesmo: “Eu gosto muito da Unick pela seriedade, pela competência da equipe.” 

Batista fazia questão de mostrar vários prêmios que havia ganho em empresas de multinível— entre esses prêmios, uma viagem pela Unick Forex por ser um líder Ouro, além de relógios e celulares.

A Polícia Federal descobriu que além dos líderes que atraiam pessoas para investirem na Unick, muitos deles criavam uma pirâmide dentro da uma pirâmide, isto é, eles arrecadavam dinheiro e não aplicavam na empresa que haviam combinado.

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Primeira fase da Operação

No mês de outubro a PF deu início a Operação Lamanai, que teve como alvo a Unick Forex, suspeita de operar uma pirâmide financeira. Na época os investigadores estimavam que a empresa havia captado R$40 milhões por dia com o esquema. 

A operação prendeu no dia 17 de outubro nove pessoas, entre elas:  Leidimar Lopes, presidente da empresa, Fernando Lusvarghi, responsável pelo setor jurídico e dono da SA Capital (suposta garantidora da Unick Forex), e Danter Silva, diretor de marketing.

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O esquema

O inquérito da PF apurou que a Unick Forex prometia rendimentos diários aos seus clientes por meio de supostas aplicações de criptomoedas no mercado de Forex.

Em março de 2018, a CVM proibiu a Unick de ofertar investimentos no Brasil. Porém, a mesma continuou operando normalmente.

Em 2019, a empresa mudou seu nome para Unick Academy e passou a focar na venda de cursos sobre investimentos.

Como na maioria dos casos de pirâmide financeira, em um primeiro momento os investidores tiveram lucros na plataforma, mas em junho deste ano a Unick informou que estava tendo problemas para efetuar os pagamentos. 

 

 

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