A empresa prometia rendimentos diários de 3% e 4% aos seus clientes.

A Polícia Civil do Paraná deflagrou na madrugada desta quinta-feira (5) a “Operação Midas” para prender integrantes da empresa Blockchain IT, suspeita de aplicar golpes com criptomoedas. De acordo com a delegacia de estelionato a empresa movimentou mais de R$150 milhões.

Com promessas de lucros entre 3% e 4% ao dia, a empresa fez mais de 5 mil vítimas em todo o Brasil. As investigações estimam que se a Blockchain IT devolvesse o que devia aos clientes com essa promessa de lucro, ela teria que indenizar os investidores em mais de R$1,5 bilhões.

Onze mandados de prisão temporária foram expedidos. Porém, apenas nove pessoas foram presas até o momento. As duas pessoas que permanecem foragidas da polícia são o CEO da Blockchain IT, Daniel Kaminski e a esposa dele Camila Kaminski.

Além disso, a justiça determinou o bloqueio de 16 contas bancárias, 11 mandados de busca e apreensão e 24 de sequestro de veículos. 

Segundo o delegado responsável pelo caso os policiais apreenderam computadores, celulares, milhares de contratos de clientes da Blockchain IT, além de 10 carros.

Um dos mandados de busca foi cumprido na corretora de criptomoedas Braziliex, com sede em São Paulo. A empresa não é investigada na operação. Ela só foi alvo de busca pois a Blockchain IT enviou R$10 milhões para a corretora. 

A Polícia Civil cumpriu mandados em Curitiba, Pinhais e Piraquara (Região Metropolitana de Curitiba), Pontal do Paraná (litoral paranaense) e no estado de São Paulo. 

Todas as prisões foram feitas na própria capital paranaense, e a justiça conseguiu bloquear R$80 milhões das contas dos investigados. 

O grupo, que não possui site e nem sede própria, poderá responder por estelionato, associação criminosa, lavagem de dinheiro e falsificação de documento particular.

Suposta sede da Blockchain IT em Curitiba.

A investigação

A investigação começou após a Delegacia de Estelionato começar a receber denúncias contra a Blockchain IT. De acordo com o delegado Emmanoel David foram mais de 100 boletins de ocorrências registrados na delegacia. 

Como a quadrilha agia

O golpe era feito através de e-mails e mensagens instantâneas por meio de aplicativos como o Whatsapp.

Geralmente, o grupo chegava até a vítima por meio de recomendações de terceiros.

Nossa equipe conversou com um investidor que foi vítima da Blockchain IT. De acordo com ele, os integrantes começaram a mandar mensagem via Whatsapp após alguns amigos dele que investiam na empresa recomendarem o serviço. 

Uma das vítimas relatou que os suspeitos prometiam ganhos de 3% a 4% ao dia. Para começar a investir na empresa, os clientes eram instruídos a transferirem dinheiro para contas bancárias gerenciadas pelos suspeitos.

O grupo simulava aplicações no mercado financeiro, mas ficava com todo o dinheiro das vítimas e nenhuma criptomoeda era devolvida. 

Pirâmide financeira

Os investidores só começaram a se dar conta de que haviam caído em um golpe após receberem uma mensagem da Blockchain IT informando que durante seis meses os valores dos investidores ficariam bloqueados na empresa.

Os integrantes alegavam que a Blockchain IT tinha sido vítima de uma fraude de cerca de R$20 milhões na Argentina. O tempo estimado acabou e os criminosos continuaram prorrogando o prazo. 

Apesar da alegação dos integrantes, a polícia quebrou o sigilo bancário da empresa e constatou que a mesma não tinha nenhum valor registrado fora do país.

Alerta

O delegado Emmanoel David alertou os investidores de alguns cuidados que devem ser tomados antes de investir em alguma empresa. 

De acordo com ele é necessário que o investidor veja se a empresa realmente existe e se outras pessoas já conseguiram retirar valores delas.

Além disso enfatizou que é preciso estar sempre atento para promessas de rendimentos diários, de 3% 4%, pois não são possíveis de acontecer em um curto período de tempo.

“[…] valores tão altos diariamente você tem que desconfiar”, afirmou o delegado.

Cadastre seu e-mail para receber notícias e novidades em primeira mão.

  Inscreva-se

Gostou desse artigo? Seja o primeiro a ver outros conteúdos como esse.

Receber notícias no Telegram Receber notícias no Whatsapp