Tailândia extradita sueco suspeito de aplicar golpe de US$11 milhões com criptomoedas
O acusado responderá às acusações criminalmente perante o Tribunal Federal dos Estados Unidos.
O sueco Roger Nils-Jonas Karlsson foi extraditado para os Estados Unidos por suspeita de ter operado um esquema de pirâmide. Karlsson estava preso desde junho na Tailândia.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, o sueco, de 45 anos, aplicou diferentes tipos de golpe, como lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e fraude de valores mobiliários.
Os promotores do caso alegam que Karlsson enganou mais de 3.500 pessoas, arrecadando cerca de US$11 milhões com os esquemas que operava.
O esquema
Roger, que também era conhecido por outros nomes, incentivava pessoas a investir com criptomoedas em suas empresas, Eastern Metal Securities (EMS) e HCI25. Ele utilizava dois sites para atrair clientes: easternmetalsecurities.com e hci25.com.
Em um dos sites, o sueco criou um produto chamado “Plano de Previdência Reversa Pré-Financiado”, onde ele convidada potenciais investidores para comprarem ações no valor de US$98 cada. E em troca, eles receberiam um eventual pagamento de 1,15kg de ouro por ação. No entanto, em janeiro de 2019, essa quantidade de ouro valia mais de US$45.000.
Karlsson afirmava que caso o pagamento com ouro não acontecesse, o cliente receberia de volta 97% do valor investido. Mais tarde, enrolou seus clientes alegando que fazer todos os pagamentos ao mesmo tempo poderia causar um efeito negativo nos sistemas financeiros em todo o mundo.
O sueco também fingiu para seus clientes que a EMS estava trabalhando junto com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em uma solução para os pagamentos.
O suspeito é acusado de ter transferido os fundos das vítimas para suas contas bancárias pessoais, os quais agora parecem estar investidos em imóveis na Tailândia.
Julgamento
Karlsson fez sua primeira aparição no Tribunal Federal dos EUA nesta segunda-feira (18).
O juiz do caso ordenou que o sueco permaneça preso até sua próxima audiência, marcada para o dia 22 de novembro.
Caso Karlsson seja condenado pelas acusações de fraude eletrônica e de valores imobiliários, ele poderá cumprir uma pena de até 20 anos, além de ter que pagar uma multa de US$250.000.
Pela acusação de lavagem de dinheiro, o sueco pode receber uma sentença de 20 anos de prisão somada a uma multa de US$500.000.
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