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Tailândia extradita sueco suspeito de aplicar golpe de US$11 milhões com criptomoedas

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O acusado responderá às acusações criminalmente perante o Tribunal Federal dos Estados Unidos.

 

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O sueco Roger Nils-Jonas Karlsson foi extraditado para os Estados Unidos  por suspeita de ter operado um esquema de pirâmide. Karlsson estava preso desde junho na Tailândia.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, o sueco, de 45 anos, aplicou diferentes tipos de golpe, como lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e fraude de valores mobiliários.

Os promotores do caso alegam que Karlsson enganou mais de 3.500 pessoas, arrecadando cerca de US$11 milhões com os esquemas que operava. 

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O esquema

Roger, que também era conhecido por outros nomes, incentivava pessoas a investir com criptomoedas em suas empresas, Eastern Metal Securities (EMS) e HCI25. Ele utilizava dois sites para atrair clientes: easternmetalsecurities.com e hci25.com. 

Em um dos sites, o sueco criou um produto chamado “Plano de Previdência Reversa Pré-Financiado”, onde ele convidada potenciais investidores para comprarem ações no valor de US$98 cada. E em troca, eles receberiam um eventual pagamento de 1,15kg de ouro por ação. No entanto, em janeiro de 2019, essa quantidade de ouro valia mais de US$45.000.

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Karlsson afirmava que caso o pagamento com ouro não acontecesse, o cliente receberia de volta 97% do valor investido. Mais tarde, enrolou seus clientes alegando que fazer todos os pagamentos ao mesmo tempo poderia causar um efeito negativo nos sistemas financeiros em todo o mundo. 

O sueco também fingiu para seus clientes que a EMS estava trabalhando junto com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em uma solução para os pagamentos. 

O suspeito é acusado de ter transferido os fundos das vítimas para suas contas bancárias pessoais, os quais agora parecem estar investidos em imóveis na Tailândia.

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Julgamento

Karlsson fez sua primeira aparição no Tribunal Federal dos EUA nesta segunda-feira (18). 

O juiz do caso ordenou que o sueco permaneça preso até sua próxima audiência, marcada para o dia 22 de novembro.

Caso Karlsson seja condenado pelas acusações de fraude eletrônica e de valores imobiliários, ele  poderá cumprir uma pena de até 20 anos, além de ter que pagar uma multa de US$250.000. 

Pela acusação de lavagem de dinheiro, o sueco pode receber uma sentença de 20 anos de prisão somada a uma multa de US$500.000.

 

 

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