Investidor afirma que Binance desviou US$1 milhão de sua conta; corretora nega roubo
O cliente acusou a corretora de peculato. No entanto, a Binance afirma que os fundos foram congelados a pedido da polícia coreana.
A corretora de criptomoedas Binance negou as acusações de que roubou US$1 milhão em criptomoedas de um investidor. Em uma publicação em seu blog nesta quinta-feira (9), a exchange afirmou que a informação do roubo é falsa e que o montante foi bloqueado a pedido de uma investigação policial.
A suposta vítima alega que a Binance bloqueou seus fundos em novembro de 2018, correspondentes a US$860 mil na época. O proprietário da conta acusa a plataforma de peculato e afirma que os fundos foram bloqueados sem motivo. No entanto, a Binance declarou que os fundos foram congelados a pedido da polícia sul-coreana.
Nesta quinta-feira, a Binance forneceu mais informações sobre a acusação. No Twitter, a corretora afirmou: “A Binance continua comprometida a combater a fraude sem comprometer a verdade.”
#Binance remains committed to combating fraud without compromising the truth.https://t.co/SjrxNf8xzq
— Binance (@binance) April 9, 2020
Em seu blog, a empresa alegou que o usuário fraudou um projeto de criptomoeda coreano equivalentes a US$680 mil na cotação atual.
“De acordo com o relatório da polícia apresentado à polícia coreana, uma pessoa não identificada (o ‘suspeito’) obteve acesso não autorizado aos e-mails internos da vítima (e-mails recebidos e enviados) e descobriu que a vítima estava tentando listar sua criptomoeda em várias exchanges”, informou o blog da Binance.
A Binance informou que o suspeito se passou por um representante da corretora prometendo ajudar a listar a criptomoeda da vítima na exchange, mediante o pagamento de uma taxa. A vítima realizou um depósito de 10 bilhões de KRW (US$8 milhões).
Em janeiro de 2019, a Binance recebeu um pedido da polícia sul-coreana para transferir os fundos fraudulentos da conta do suspeito de volta para a vítima do caso.
“Depois de executar internamente todas as etapas necessárias de diligência prévia, a Binance atendeu à solicitação da polícia coreana e concluiu o retorno de fundos. O proprietário desta conta, BK, foi informado a respeito da investigação criminal da agência coreana sobre este caso e sua decisão”, informou a corretora.
Além dos esclarecimentos, a Binance forneceu capturas de tela do pedido feito pela polícia coreana.
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