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Unick Forex

Justiça apura que Leidimar Lopes, da Unick Forex, possuía contas nos EUA; acusado planejava fugir do país

O STF determinou que Lopes, presidente da empresa investigada, deve continuar preso para não ocultar tais recursos e prejudicar o andamento do processo.

 

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O Supremo Tribunal Federal negou nesta quarta-feira (12) o pedido de habeas corpus feito por Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, advogado de Leidimar Lopes, presidente da Unick Forex.

A Ministra Carmém Lúcia, relatora do processo, determinou que a prisão de Lopes mostra-se necessária para garantir a ordem pública e impedir a continuidade das práticas ilícitas da empresa.

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A Unick Forex possui mais de 700.000 clientes ativos. Devido ao grande número de investidores lesados,  e ao grande volume financeiro movimentado, a ministra considera caso o acusado seja solto ele poderá ocultar seu patrimônio a fim de não ressarcir os investidores, bem como fugir do país — suspeita levantada por conversas interceptadas pela justiça. A probabilidade é grande, visto que Lopes possui recursos financeiros no exterior. Além disso, segundo Lúcia, a prisão também impede que o acusado prejudique a conclusão das investigações, praticando atos como a destruição de provas.

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O sócio da Unick Forex é apontado como líder da organização criminosa. De acordo com a ministra, entre janeiro de 2017 e março de 2018, ele teria movimentado mais de R$5,2 milhões em suas contas bancárias. No entanto, o Lopes declarou apenas ter obtido R$30.370,00 em rendimentos tributáveis e disse possuir um patrimônio estimado em R$450.000,00.

Também foi apurado que foram movimentados na conta da Unick Forex, no mesmo período citado, aproximadamente a R$1.706.836.317,52. Apesar disso, as declarações de renda da pessoa jurídica nos anos de 2017 e 2018 foram feitas pelo Simples Nacional Declaratório, sem registro de faturamento e rendimentos.

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No momento da prisão de Leidimar, o mesmo informou à autoridade policial suas chaves criptografadas que permitiram a apreensão de R$50 milhões em Bitcoins.

As autoridades também constataram que Leidimar possui contas bancárias no Biscayne Bank, sediado nos EUA.

“O desenrolar da investigação apurou a prática, pelo grupo, de crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro, fraudes variadas em balanços contábeis, falsidade ideológica, evasão de divisas, captação e intermediação irregular de valores de terceiros, obtenção de informações sigilosas sem autorização, ameaça, dentre outros”, indicou Carmém Lúcia.

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Operação Lamanai

A Unick Forex foi alvo da Operação Lamanai, deflagrada em outubro de 2019, na qual a empresa é acusada de operar uma pirâmide financeira. Na época, a Polícia Federal prendeu 13 pessoas ligadas à Unick, dentre elas Leidimar Lopes, presidente da companhia, e Fernando Lusvarghi, responsável pelo setor jurídico e dono da SA Capital.

No dia 26 de dezembro, o advogado do acusado solicitou o Habeas Corpus de seu cliente, indeferido pelo Ministro João Otávio de Noronha.

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A operação foi instaurada para apurar “a prática do crime tipificado no inc. IV do art. da Lei n. 7.492/1986 (negociação de valores mobiliários sem autorização da Comissão de Valores Mobiliários), pela notícia de que a empresa Unick Sociedade de Investimentos Ltda. estaria oferecendo a pretensos investidores possibilidade de ganhos substanciais em operações no mercado Forex (Foreign Exchange), sem a necessária autorização da autoridade competente.”

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As autoridades policiais apuraram que,“para se furtar à ação das autoridades (CVM, Receita Federal do Brasil, Ministério Público Federal, Polícia Federal, entre outros), [o grupo criminoso] demonstrou estar em constante modificação para encobrir sua verdadeira atuação, ora se apresentando como uma empresa que prestaria serviços de informação sobre o mercado financeiro, ora adquirindo formato de empresa de comércio virtual de mercadorias (e-commerce), a fim de encobrir que seus clientes são investidores que aplicam recursos financeiros na UNICK com a perspectiva de auferir ganhos acima do mercado.”

 

 

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